По словам представителей биржи, в связи с этим у них возник ряд вопросов к сервису». В середине сентября на сайте Bitfinex была опубликована инструкция по пользованию криптовалютной биржей пользователям необходимо было внести депозиты до 20-го ноября, а вывод средств был доступен только после прохождения процедуры KYC и верификации личности. Жительница Воронежа хотела выгодно вложить деньги в криптовалюты, но не учла риски. Женщина купила биткойн за 390 тыс. руб., а затем его цена начала резко падать. В итоге женщина лишилась денег и обратилась за помощью к случайному знакомому. Он убедил женщину перевести свои средства на биржу Binance, где их обменял на фиатную валюту. По словам потерпевшей, знакомый убедил ее продать криптовалюту и оставить у себя часть средств для того, чтобы рассчитаться по долговым обязательствам. Однако после этого он перестал выходить на связь.